El Consejo General del Notariado ha hecho balance sobre el funcionamiento de la base de datos de titular real (BDTR) que lleva activa cinco años y ha destacado que, desde 2012, fiscales anticorrupción, magistrados de la Audiencia Nacional y jueces de instrucción han solicitado información en más de 105.000 ocasiones.
Según ha explicado Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado, esta base de datos pretende ayudar en las investigaciones judiciales para encontrar «a los titulares reales, a las personas que están detrás de las sociedades y toman realmente las decisiones». Galindo ha destacado que, tras cinco años de existencia, esta herramienta ha identificado de manera acreditada los titulares reales de 1.678.681 sociedades limitadas -el 86% de las existentes-; 68.937 sociedades anónimas -61%-; y 35.607 asociaciones, fundaciones o partidos políticos -22%-.
Cabe destacar que el acceso a la BDTR, mediante solicitud de información al notariado, únicamente está en manos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarios (Sepblac), para los fines encomendados a este organismo; las autoridades judiciales, policiales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales; los notarios, en su condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, y otros sujetos previstos en la ley como entidades financieras, auditoras o entidades de seguros.
También la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea, tiene acceso a la información que figura en esta base según ha explicado Galindo, que ha señalado que a raíz de la inminente modificación de la Directiva Europea de Blanqueo el Consejo de Europa se muestra contrario a dotar de accesibilidad pública de este tipo de datos para no afectar al derecho a la privacidad patrimonial.
Powered by WPeMatico